وعلى إثر هذه التحقيقات تم استدعاء كبار المسؤولين في الشركة وهم مواطنان (المدير العام للشركة ومساعده) ومصريان (مدير مالي ونائبه) ويمنيان (محاسبان)، والتحقيق معهم لمدة أسبوع، حيث توصلت المباحث إلى أن "التحويلات المالية الضخمة قادمة من إحدى الدول الخليجية".
كما باشرت النيابة العامة التحقيق مع مسؤولي الشركة الذين تم احتجازهم 4 أيام في أمن الدولة، وإدراجهم على قوائم منع السفر لاستمرار التحقيق في القضية.
وأفاد المصدر بأنه تم تحديد يوم 28 من الشهر الجاري لبدء أولى جلسات القضية أمام المحكمة.
يذكر أنه تم ضبط "شبكة فؤاد الإيراني" منتصف يوليو الماضي، بعد مداهمة "شاليه" بمنطقة بنيدر، ومواقع أخرى للشبكة، بعد أشهر من الرصد والتحري، ليتم على إثر ذلك ضبط أعضاء الشبكة، وهم 4 أفراد إلى جانب فؤاد صالحي.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة غسيل أموال بأكثر من 4 ملايين دينار (أكثر من 13 مليون دولار).
المصدر: "القبس"
